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必发对冲退出中国大陆事件 21亿余元!济宁破获特大系列虚开增值税专用发票案

浏览:2192 2020-01-11 15:53:53 作者

必发对冲退出中国大陆事件 21亿余元!济宁破获特大系列虚开增值税专用发票案

必发对冲退出中国大陆事件,济宁10月15日电(记者侯险峰,李丹记者)近日,济宁市公安局破获一系列“5.05”增值税发票诈骗案件,逮捕21名犯罪嫌疑人,捣毁5个犯罪窝点,涉案金额超过21亿元。

2019年5月,济宁市公安局受理了一批省厅移交的“暴力假公开”案件线索。内容涉及到鱼台路畅经贸有限公司等许多公司,这些公司在日常经营中经常开具大额增值税发票而没有实际业务。他们涉嫌虚开增值税发票罪。

济宁市公安局立即成立专责小组调查此案。经调查,2006年3月至2019年4月,鱼台路畅经贸有限公司等多家公司向广东、江西、江苏、北京、上海、河南等16个省(市)的300多家下游企业开具增值税发票,未进行实物交易。犯罪行为涉及虚假企业登记、暴力假开业、虚假洗票、非法经营地下银行、骗取出口退税等。,形成一个完整的犯罪链。团伙成员进行了单干,犯罪总额超过21亿元。

特别工作组的警察充分利用大数据做出判断。经过38天的数据分析和认真调查,警方迅速锁定主要嫌疑人,并在各部委和机构的指导下,与相关省市密切合作,实施集中网络收集。

到目前为止,“5.05”项目已经解决了6起案件,逮捕了21名犯罪嫌疑人,捣毁了5个犯罪窝点,移交了18人进行起诉,在网上追捕了4人,冻结了涉案资金5000多万元,追回了1.1亿元以上的税收损失。通过深挖扩线,对骗取出口退税、伪造国家机关印章等五起案件进行了查处,实现了对欺诈性开仓犯罪的全方位打击。相关案件正在进一步调查中。

案件的成功侦破,严厉打击了农副产品领域下游企业利用虚假增值税发票洗票和骗税的犯罪行为,破获了以山东为主要假营业地、广东、江苏等地为主要骗税场所的犯罪网络,维护了国家税收征管秩序。

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